Forensische Datenanalyse - C&J Consult
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Unterschlagungsprüfung: Durchführung von Fraud- und forensischen Datenanalysen

Wussten Sie, dass über 30% aller Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen sind? Und dass über 50%  dieser Taten von Tätern aus dem eigenen Unternehmen begangen werden?

Aufgrund der Digitalisierung entstehen in Unternehmen gewaltige Datenmengen. Hier den Überblick zu behalten und die Datenbestände sinnvoll zu managen, stellt eine große Herausforderung für alle beteiligten Akteure dar. So bleiben wirtschaftskriminelle Handlungen wie z.B. Unterschlagung, die beträchtlichen Schaden anrichten können, oft lange unentdeckt.

Doch nicht immer gehen Mitarbeiter vorsätzlich vor, Fehler passieren auch oft aus Unwissenheit. Gleichwohl drohen in allen Fällen neben finanziellen Einbußen und einem Vertrauensverlust gegenüber Mitarbeitern sowie Kunden Sanktionen und hohe Strafen der Finanzbehörden.

Wir unterstützen Sie mit unserer Kompetenz im Bereich Unterschlagungsprüfung. Im Rahmen der Unterschlagungsprüfung konzentrieren wir uns insbesondere auf folgende Prozesse:

  • Debitoren- und Kreditorenprozesse
  • Prozesse des Zahlungsverkehrs
  • Einkaufsprozesse
  • Lagerwirtschaftsprozesse
  • Prozesse in Lohnbuchhaltung (inkl. Reisekostenabrechnung)
  • Bargeldgeschäft (Einsatz von Kassensystemen)
  • Bereiche der Investitionen

Als Schnittmenge aus Betriebswirtschaft, investigativer Revision und angewandter Informatik bietet die forensische Datenanalyse im Rahmen der Unterschlagungsprüfung zahlreiche Methoden zur Auffindung von Spuren und Handlungszusammenhängen in Unternehmensprozessen.

Bereits bei einem kleinen Verdacht einer Unterschlagung kann forensische Datenanalyse effektiv eingesetzt werden, ohne dass eine umfangreiche Sonderprüfung eingeleitet werden muss.

Gerne können wir Sie bzw. Ihren Rechtsanwalt im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Befragung von Verdächtigen unterstützen.

Sie haben ein erfolgreiches Geschäft, sind sich aber nicht mehr sicher und haben einen Verdacht. Dann lassen Sie uns Ihre Daten durchleuchten und Ihren Verdacht aus der Welt schaffen. Kontaktieren Sie uns hinsichtlich einer Unterschlagungsprüfung.

Unterschlagungsprüfung C&J Consult

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Unterschlagungsprüfung

Rufen Sie uns an: 040 5302965-540 oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

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